Études de cas
Compliance & Due Diligence
Due Diligence
Due diligence d’environnement d’une société en Arabie Saoudite, en vue d’un partenariat
Due diligence d’intégrité et d’environnement d’un apporteur d’affaires au Brésil
Vérification d’antécédents
Vérification des diplômes et du parcours professionnel d’une personne devant intégrer en Italie le conseil d’administration d’une filiale d’un groupe français
Vérification de l’intégrité et de la réputation d’un candidat à un jeu télévisé en France
Identification d’éventuelles sanctions, procédures judiciaires, ou mises en cause médiatique d’un nouveau sous-traitant aux Etats-Unis
Accompagnement anti-corruption
Audit global du dispositif anti-corruption d’une filiale d’un groupe du BTP en France
Accompagnement d’une ETI française de l’agroalimentaire pour l’élaboration et la mise en œuvre de sa procédure d’évaluation de ses tiers (clients, fournisseurs, apporteurs d’affaires)
Conception et déploiement du dispositif d’alerte éthique d’un groupe français opérant à l’international
Accompagnement opérationnel
Lutte contre la fraude et la contrefaçon
Identification du réseau de distribution sur internet d’un produit contrefait
Recherche de preuves face à une suspicion de conflit d’intérêt dans le cadre d’un appel d’offres
Authentification de chèques bancaires dans le cadre d’un litige concernant l’attribution d’un marché de construction en Jordanie
Lutte contre les fuites d’information
Audit global du dispositif anti-corruption d’une filiale d’un groupe du BTP en France
Accompagnement d’une ETI française de l’agroalimentaire pour l’élaboration et la mise en œuvre de sa procédure d’évaluation de ses tiers (clients, fournisseurs, apporteurs d’affaires)
Conception et déploiement du dispositif d’alerte éthique d’un groupe français opérant à l’international
Formation & sensibilisation
Sensibilisation et formation anti-corruption de l’ensemble des collaborateurs d’une filiale française d’une entreprise américaine, au travers de e-learning et sessions en présentiel
Formation aux fondamentaux de la due diligence d’intégrité, pour permettre à des opérationnels de réaliser des due diligence de niveau 1
Formation à la sûreté des affaires des dirigeants et collaborateurs clés d’une start-up
Accompagnement stratégique
Veille stratégique
Veille économique et politique du secteur des hydrocarbures en Chine
Veille d’un projet de taxation dans le secteur agroalimentaire en France, comprenant l’identification de potentiels relais d’influence pour notre client
Veille de l’opposition à un projet de construction en France, comprenant l’identification des acteurs et des actions envisagées
Études sectorielles
Étude prospective sur le secteur du tourisme dans un pays du Moyen-Orient marqué par des changement politiques importants
Identification des sociétés étrangères opérant dans le secteur minier en Afrique du Sud, analyse de leurs stratégies et de leurs réseaux locaux
Identification d’opportunités dans le secteur des transports en Chine
Cartographies
Identification et analyse des relations entre acteurs publics et privés dans le secteur du transport maritime en Malaisie
Cartographie des réseaux impliqués dans la distribution d’un produit contrefait dans le secteur du luxe
Scutum Security First
14 rue Magellan
75008 PARIS – France
Tél. +33 (0)1 55 57 16 10
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